锦浪科技：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300763证券简称：锦浪科技公告编号：2021-097

锦浪科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会

换届选举，并于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过

了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王一鸣先生、张健华先生、郭俊强先生、张婵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郑会建先生、郑亮先生、姜莉丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人郑会建先生、郑亮先生、姜莉丽女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年

第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独

立董事，共同组成公司第三届董事会。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。提名的公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

在公司新一届董事会产生后，王峻适先生、师晨光先生将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王峻适先生直接持有公司股份20,277,648股，师晨光先生直接持有公司股份27,115股,王峻适先生及师晨光先生分别持有宁波聚才财聚投资管理有限公司40%和0.1678%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有公司8.78%的股权。任期届满后，王峻适先生及师晨光先生所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日

非独立董事候选人简历

王一鸣：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高

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