锦浪科技：第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300763证券简称：锦浪科技公告编号：2021-095

锦浪科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议

于2021年10月8日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路

57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月3

日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举王一鸣先生、张健华先生、郭俊强先生、张婵女士为公司第三届董事会非独立董事。第三届董事会任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.01提名王一鸣先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

1.02提名张健华先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

1.03提名郭俊强先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

1.04提名张婵女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对第三届董事会非独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举姜莉丽女士、郑会建先生、郑亮先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01提名姜莉丽女士为公司第三届董事会独

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