宏达电子：第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2021-050

株洲宏达电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会

议于2021年9月30日以邮件方式发出会议通知，并于2021年10月8日在株洲

市天元区渌江路2号公司6号楼301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出

席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司独立董事徐友龙先生、高成先生以通讯表决方式参与会议；公司监事、高级管理人员、候选董事列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意钟若农女士、曾琛女士、胥迁均先生、刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。第三届董事会董事任期自公司临时股东大会通过之日起三年。

针对本事项，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，

（1）提名钟若农为第三届董事会非独立董事候选人；

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

（2）提名曾琛为第三届董事会非独立董事候选人；

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

（3）提名胥迁均为第三届董事会非独立董事候选人；

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

（4）提名刘畅为第三届董事会非独立董事候选人；

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本次决议通过的非独立董事候选人名单需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意王晓明先生、徐建华先生、杜晶女士为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。第三届董事会董事任期自公司临时股东大会通过之日起三年。

针对本事项，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，

（1）提名王晓明为第三届董事会独立董事候选人；

经表决，同意7票，反对0票，弃权

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