科华数据：第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2021-054

科华数据股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届董事会第

十五次会议通知已于2021年9月30日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2021

年10月11日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7

人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，审议通过了公

司《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

鉴于林仪女士已辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及副总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《科华数据股份有限公司章程》的规定，董事会同意选举陈四雄先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长、董事的公告》。

二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司实际经营需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任崔剑先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》

及《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于林仪女士已辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及副总裁职务，为保证董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《科华数据股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司提名，公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈皓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长、董事的公告》及《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

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