证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2021-001
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五
次会议于2021年2月26日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会于2021年2月26日任期届满，根据《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、姚勇、李治华、夏英元、顾慧、姚世娴及独立董事候选人王彦超、黄生、许大志组成公司第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》，公告编号：2021-006。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、审议通过了《关于解聘副总经理的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》，公告编号：2021-003。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年3月23日（星期二）下午2点30分，在北京市西城
区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-005。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021年3月2日
附件：公司第十届董事会董事及独立董事候选人简历
王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005
年7月参加工作，曾任中石
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