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600636：国新文化控股股份有限公司关于第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2021-001
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五
次会议于2021年2月26日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会于2021年2月26日任期届满，根据《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、姚勇、李治华、夏英元、顾慧、姚世娴及独立董事候选人王彦超、黄生、许大志组成公司第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》，公告编号：2021-006。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、审议通过了《关于解聘副总经理的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》，公告编号：2021-003。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年3月23日（星期二）下午2点30分，在北京市西城
区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-005。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021年3月2日
附件：公司第十届董事会董事及独立董事候选人简历
王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005
年7月参加工作，曾任中石
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