锦浪科技：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：300763证券简称：锦浪科技公告编号：2021-111

锦浪科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务

代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第

三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王一鸣先生为公司董事长、总经理，聘任张婵女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任郭俊强先生为公司副总经理、财务负责人，聘任孙小淇女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见本公告附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立

董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

张婵女士、孙小淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书张婵女士的任职资格已经深交所审核无异议。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：张婵、孙小淇

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号证券事务部

（315712）

办公电话：0574-65802608

邮箱：ir@ginlong.com

因任期届满，王峻适先生将不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王峻适先生直接持有公司股份20,277,648股，持有宁波聚才财聚投资管理有限公司40%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有公司8.78%的股权。离任后，王峻适先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日

附件：董事长、高级管理人