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金通灵:第五届董事会第二次会议决议公告

来源:碳索储能网   发布时间:2021-10-27 15:59:57

证券代码:300091证券简称:金通灵公告编号:2021-063

金通灵科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会

议通知于2021年10月18日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议于2021

年10月26日下午在公司七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中:朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长朱军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议议案经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营管理情况和财务状况。

公司《2021年第三季度报告》《关于披露2021年第三季度报告的提示性公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件有关规定,公司董事会同意聘任朱宝龙先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱宝龙先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

金通灵:第五届董事会第二次会议决议公告
金通灵:第五届董事会第二次会议决议公告

新闻介绍:

证券代码:300091证券简称:金通灵公告编号:2021-063金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

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