宏达电子：第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2021-062

株洲宏达电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经

全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2021年10月29日公司2021年第二次

临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于2021年10

月29日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室以现场表决的方式召

开。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席陈雪梅女士持了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议表决，同意选举陈雪梅女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历见附件。

经审议：同意3票，反对0票，弃权0票；

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

监事会

2021年10月29日

附件：监事会主席简历

陈雪梅，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕

业于山东财经大学，本科学历。2012年毕业于湖南工业大学，研究生学历。2000

年至2001年任中国农业银行东营市东城支行行员，2001年至2004年任广州科

莱瑞迪医疗有限公司行政人事主管，2004年至2007年任山东金马电器有限公司人力资源部经理，2007年至2016年任株洲江山置业有限公司人力资源部部长，

2016年至2020年6月任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部副经理，2020

年7月至今任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部经理。

陈雪梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。