智光电气：第五届董事会第三十次次会议决议公告

证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2021064

债券代码：112752债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议

于2021年11月19日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本

次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于2021年11月12日通过书

面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期拟于2021年12月6日届满，为顺利完成董事会

换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、陈谨先生、吴文忠先生、曹承锋先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意提名李永喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名郑晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名芮冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名陈谨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意提名吴文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意提名曹承锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）同意提名张德仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）同意提名邵希娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）同意提名彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无

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