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智光电气：第五届董事会第三十次次会议决议公告

2021-11-20 00:00:00

作者：智光电气来源：东方财富网

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证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2021064

债券代码：112752债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议

于2021年11月19日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本

次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于2021年11月12日通过书

面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期拟于2021年12月6日届满，为顺利完成董事会

换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、陈谨先生、吴文忠先生、曹承锋先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意提名李永喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名郑晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名芮冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名陈谨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意提名吴文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。