证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2021069

债券代码：112752债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2021年12月1

日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选董事，会议于2021年12月6日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1、同意选举李永喜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董

事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年

12月6日。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、同意选举芮冬阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次

董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024

年12月6日。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本

次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024

年12月6日。具体组成如下：

1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组成；

2、提名委员会由彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、张德仁先生组成；

3、薪酬与考核委员会由张德仁先生（召集人）、郑晓军先生、邵希娟女士组成；

4、审计委员会由邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、李永喜先生组成。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》

1、同意聘请李永喜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次

日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年12月6日。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、同意聘请姜新宇先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议

通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年12月6日。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3、同意聘请吴文忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过

次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年12月6日。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

4、同意聘请汪穗峰先生为公司副总裁，任期三年，自

以上只是部分文件内容的展示，想要查看更多文件内容，请点击下方的pdf预览链接，直接查看全部文件。