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智光电气：第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2021069
债券代码：112752债券简称：18智光01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2021年12月1
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选董事，会议于2021年12月6日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、同意选举李永喜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年
12月6日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、同意选举芮冬阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024
年12月6日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024
年12月6日。具体组成如下：
1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组成；
2、提名委员会由彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、张德仁先生组成；
3、薪酬与考核委员会由张德仁先生（召集人）、郑晓军先生、邵希娟女士组成；
4、审计委员会由邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、李永喜先生组成。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》
1、同意聘请李永喜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年12月6日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、同意聘请姜新宇先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议
通过次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年12月6日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
3、同意聘请吴文忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自2021年12月7日—2024年12月6日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
4、同意聘请汪穗峰先生为公司副总裁，任期三年，自
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