证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2021-061

国电南京自动化股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进

行董事会、监事会换届选举。公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时

董事会会议、2021年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

鉴于公司第七届董事会已于2021年8月7日任期届满，根据《公司章程》

和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会需换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列8人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，新任董事以累积投票制选举产生，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人资料需向中国证监会、上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决。）

职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司2021年第二次临时股东大会通报。

独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

（1）我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名下列8人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

（3）上述8位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。

（4）同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

鉴于公司第七届监事会于2021年8月7日任期届满，根据《公司章程》的

有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名、职工代表监事1名。经股东

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