证券代码：601727证券简称：上海电气编号：临2021-097
上海电气集团股份有限公司
董事会五届六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12
月17日召开了公司董事会五届六十一次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于选举刘平先生担任上海电气集团股份有限公司战略委员会委员的议案
同意选举刘平先生担任上海电气集团股份有限公司战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更上海电气集团股份有限公司ESG管理委员会委员的议案
同意张科先生不再担任上海电气集团股份有限公司ESG管理委员会委员，选举刘平先生、阳虹女士、周志炎先生担任上海电气集团股份有限公司ESG管理委员会委员，刘平先生担任ESG管理委员会主席。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、关于李重光先生不再担任上海电气集团股份有限公司秘书、备任授权代表的议案
因年龄原因，根据《公司法》、公司章程的有关规定，同意李重光先生不再担任上海电气集团股份有限公司秘书、备任授权代表职务。
公司对李重光先生在任期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任上海电气集团股份有限公司联席公司秘书的议案
同意聘任周志炎先生与梁君慧女士担任上海电气集团股份有限公司联席公司秘书，任期为三年（周志炎先生与梁君慧女士的简历详见附件）。同意由周志炎先生担任公司于香港联交所电子呈交系统(ESS系统)的授权人。
同意在适当情况下，授权本公司任何董事及/或公司秘书向香港公司注册处、香港联交所等相关政府机关作出必要的通知，并批准在香港联交所联交所和本公司的网站上发布相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任上海电气集团股份有限公司授权代表、备任授权代表的议案
同意聘任冷伟青女士、刘平先生为上海电气集团股份有限公司授权代表，聘任周志炎先生为上海电气集团股份有限公司备任授权代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于调整公司A股限制性股票激励计划回购价格的议案
根据《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
鉴于公司于2021年8月完成每股派发现金红利人民币0.07178
元（含税），公司董事会依据公司2019年第一次临时股东大会、2019
年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类
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