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鼎胜新材:关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

2022-02-22 00:00:00
来源:东方财富网

证券代码:603876证券简称:鼎胜新材公告编号:2022-026债券代码:113534债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于补选公司五届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年2月21日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,补选徐文学先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:周贤海、陈魏新、王诚、王建明、徐文学;主任委员:周贤海

(2)提名委员会:王建明、周贤海、宗永进、岳修峰、徐文学;主任委员:王建明

(3)审计委员会:岳修峰、陈魏新、宗永进、王建明、徐文学;主任委员岳修峰:

(4)薪酬与考核委员会:徐文学、郜翀、王诚、岳修峰、王建明;主任委员:徐文学

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年2月22日

603876:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的公告
603876:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的公告
发布人:zhy
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