鼎胜新材：关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2022-026债券代码：113534债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于补选公司五届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年2月21日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选徐文学先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会：周贤海、陈魏新、王诚、王建明、徐文学；主任委员：周贤海

（2）提名委员会：王建明、周贤海、宗永进、岳修峰、徐文学；主任委员：王建明

（3）审计委员会：岳修峰、陈魏新、宗永进、王建明、徐文学；主任委员岳修峰：

（4）薪酬与考核委员会：徐文学、郜翀、王诚、岳修峰、王建明；主任委员：徐文学

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年2月22日