圣阳股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2021-003

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十

二次会议通知于2021年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月12日14:00

在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生现场参加了会议，董事梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生、陈庆振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

马涛先生已取得独立董事资格证书，桑丽霞女士在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

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