圣阳股份：关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2021-014

山东圣阳电源股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第五届董

事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将事项公告如下：

一、选举董事长、副董事长

经全体董事一致同意选举张玉才先生为公司第五届董事会董事长、宋斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。

二、补选董事会专门委员会委员

经全体董事一致同意补选第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

选举桑丽霞、张玉才为战略委员会委员；选举桑丽霞、张玉才为提名委员会委员；选举桑丽霞、马涛、陈庆振为薪酬与考核委员会委员；选举马涛、张玉才为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。

本次补选完成后，董事会专门委员会成员名单如下：

战略委员会：张玉才（主任即召集人）、桑丽霞、宋斌；

提名委员会：桑丽霞（主任即召集人）、梁仕念、张玉才；

薪酬与考核委员会：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、陈庆振；

审计委员会：梁仕念（主任即召集人，具有正高级会计师职称）、马涛、张玉才。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日

附件：

1、张玉才，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2016

年6月以来，历任山东国惠投资有限公司投资管理部负责人、部长，投资发展部部长，投资总监；山东省交通运输集团有限公司董事；山东国惠管理咨询有限公司执行董事、总经理；山东惠矿兴达有限公司董事长；鲁银投资集团股份有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事长、总经理；济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长；山东国惠小额贷款有限公司董事长。现任山东正威投资控股有限公司董事、总经理；山东圣阳电源股份有限公司董事。

截至目前，张玉才先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。