证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-011
广东道氏技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会
换届选举，并于2021年3月13日召开第四届董事会2021年第二次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名荣继华先生、张翼先生、张晨先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名秦伟先生、刘连皂先生、蒋岩波先生为第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
刘连皂先生、蒋岩波先生已取得独立董事资格证书，其中刘连皂先生为会计专业人士，秦伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与2021年第一次职工代表大会选举的职工代表董事王海晴先生共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届后，梁海燕女士将不再担任公司非独立董事，亦不担任公司其他职务；谢志鹏先生将不再担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，梁海燕女士合计持有公司股份30,890,000股，占公司总股本的5.56%，梁海燕女士将继续履行有关承诺事项；谢志鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021年3月14日
附件：第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、荣继华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硅酸盐工程
专业本科学历，EMBA。1993年8月至1998年8月任佛山三水南丰陶瓷有限公司
技术副厂长。2003年9月创办了佛山市高明色瑰颜料有限公司，2003年9月至
2010年8月任佛山市高明色瑰颜料有限公司总经理，2006年1月至2009年5
月任佛山市道氏色釉技术有限公司总经理。自2
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