证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-008

广东道氏技术股份有限公司

第四届董事会2021年第2次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2021年第

2次会议的通知于2021年3月10日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事

发出,并于2021年3月13日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方

式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士3人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议：审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非

独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名荣继华先生、张翼先生、张晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

1、选举荣继华先生为第五届董事会非独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举张翼先生为第五届董事会非独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举张晨先生为第五届董事会非独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

第二项决议：审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独

立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名秦伟先生、刘连皂先生、蒋岩波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

1、选举秦伟先生为第五届董事会独立董事