600510：九届一次董事会会议决议公告

证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2021-032

黑牡丹（集团）股份有限公司

九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会会议于2021

年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日与各位董事口头沟通，所有董

事一致同意于2021年5月10日召开董事会会议，公司于2021年5月10日将会议

通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由戈亚芳女士主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）逐项审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》；

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选戈亚芳女士为公司董事长。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选葛维龙先生为公司副董事长。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员

会委员的议案》；

选举戈亚芳、李苏粤、顾强、曹国伟、葛维龙为董事会战略委员会委员，由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾强、葛维龙为董事会提名委员会委员，由独立董事吕天文担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾正义、顾强为董事会审计委员会委员，由独立董事王本哲担任主任委员。

选举王本哲、吕天文、李苏粤、顾强、曹国伟为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事顾强担任主任委员。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任葛维龙先生为公司总裁。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为葛维龙先生符合总裁的任职条件，何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁，何晓晴女士为公司董事会秘书。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任史荣飞先生为公司副总裁。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任蓝富坤先生为公司副总裁。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任恽伶俐女士为公司财务总监。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任邓建军先生为公司技术总监。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任惠茹女