道氏技术：第五届董事会2021年第6次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-053

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2021年第6次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会2021年第

6次会议的通知于2021年5月29日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事

发出,并于2021年6月1日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式

召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事张晨先生、独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生和秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司近期制定了五年战略规划，提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为了有效实施公司的战略规划，公司董事会决定引进战略规划、内部控制、精益制造和财务管理等方面的高端人才。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议：审议通过《关于增选非独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名聂祖荣先生为公司第五届董事会非独立董事会候选人，主要负责公司发展战略、投融资并购和风险控制，任期与第五届董事会任期一致。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第二项决议：审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本次董事会同意聘任陈一杨先生为公司副总经理，主要负责公司生产系统管理；同意聘任车桂娟女士为公司副总经理、财务总监，主要负责公司财务管理。上述人员任期与第五届董事会任期一致。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

第三项决议：审议通过《关于修改公司章程的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事，需要对《公司章程》的相关内容进行修改，具体内容详见《章程修订对照表》。

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

第四项决议：审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权

价格的议案》

鉴于公司已完成2020年年度权益分派，以公司总股本555,244,436股为基

数，向全体股东每10股派发现金红利0.500000元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，2020年股票期权激励计划行权价格调整如下：

P＝P0-V=15.02-0.050000=14.97