证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2021-050号

中储发展股份有限公司

八届四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十八次董事会于2021年6月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》

同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议。公司被政府收回土地总面积356,842.07平方米，补偿总价为人民币4,281,284,025元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的公告》（临2021-051号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于莫志明先生辞职的议案》

同意莫志明先生辞去公司副董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据公司股东CLH12(HK)Limited（持股15.45%）的提名函，经董事会提名委

员会审核，同意提名王天兵先生为公司八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产

生。

以上第二、三项议案，详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副董事长辞职暨增补董事的公告》（临2021－052号）。

四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司2021年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2021年7月20日上午9：

30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上

海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-053号）。