证券代码：600875股票简称：东方电气编号：2021-023
东方电气股份有限公司
董事会十届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司董事会十届一次会议于2021年6月29日在本公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席会议7人，公司部分监事列席了会议，会议由俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
董事会选举俞培根先生为公司董事长。（简历见附件）
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于董事会专门委员会组成人员的议案
1.战略发展委员会，主任委员：俞培根；委员：黄峰、徐鹏、张彦军
2.风险管理委员会，主任委员：俞培根；委员：刘登清、黄峰、马永强、白勇
3.薪酬与考核委员会，主任委员：黄峰；委员：刘登清、马永强
4.提名委员会，主任委员：刘登清；委员：黄峰、马永强
5.审计与审核委员会，主任委员：马永强；委员：刘登清、黄峰
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任徐鹏先生、张彦军先生担任公司高级副总裁，白勇先生担任公司总会计师，高峰先生、王为民先生担任公司副总裁，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满日止。（简历见附件）
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
董事会同意聘任龚丹先生担任董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满日止。（简历见附件）
五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会审议同意聘任朱玉辉女士担任证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满日止。（简历见附件）
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2021年6月30日
附件
相关人员简历
俞培根：1962年11月出生，现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公
司党组书记、董事长。大学本科毕业于浙江大学电厂热能动力专业并获工学学士学位；研究生毕业于中国人民大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位；正高级工程师。历任秦山核电公司副总经理、总经理；中国核工业集团公司核电部主任；中国电力投资集团公司核电部经理、核电总工程师、党组成员兼核电总工程师；中国核工业集团公司副总经理、党组成
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