证券代码:000723证券简称:美锦能源公告编号:2021-077mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
山西美锦能源股份有限公司mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
九届十七次董事会会议决议公告mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
性陈述或重大遗漏。mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
一、召开会议基本情况mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十七次董事会会议通mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
知于2021年7月16日以通讯形式发出,会议于2021年7月26日下午16:00以现场形mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
式在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开。本次会议应参mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事姚俊卿mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
经与会董事审议,一致通过如下议案。mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
二、会议审议事项mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
1、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
因公司独立董事人员调整,现对董事会各专门委员会成员进行调整,具体调mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
整如下:mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
五个专门委mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会安全环保委员会mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
员会mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
主任委员mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
姚锦龙李玉敏王宝英辛茂荀姚俊卿mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
(或召集人)mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
梁钢明、mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
委员姚俊卿、李玉敏王宝英、朱庆华姚锦龙、辛茂荀李玉敏、郑彩霞mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
周小宏、王永宽mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
三、备查文件mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届十七次董事会会议决议。mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
特此公告。mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
山西美锦能源股份有限公司董事会mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2021年7月26日mr2储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
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