证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2021-077

山西美锦能源股份有限公司

九届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议通

知于2021年7月16日以通讯形式发出，会议于2021年7月26日下午16:00以现场形

式在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开。本次会议应参

加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事姚俊卿

先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

因公司独立董事人员调整，现对董事会各专门委员会成员进行调整，具体调

整如下：

五个专门委

战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会安全环保委员会

员会

主任委员

姚锦龙李玉敏王宝英辛茂荀姚俊卿

（或召集人）

梁钢明、

委员姚俊卿、李玉敏王宝英、朱庆华姚锦龙、辛茂荀李玉敏、郑彩霞

周小宏、王永宽

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年7月26日