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科大智能：董事会决议公告
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222证券简称：科大智能公告编号：2021-038
科大智能科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年报编制的相关要求，公司认真总结了2021年半年度的生产经营管理情况，并编制了《2021年半年度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。
监事会对该事项发表了审核意见，《2021年半年度报告全文》及《2021年
半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见2021年8月27日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2021年半年度报告披
露提示性公告》内容将于2021年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
公司原任独立董事毛时法先生于2021年5月28日离任公司第四届董事会审计
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委员会主任委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意补选吕勇军先生（简历附后）为公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期至公司第四届董事会届满。此次补选后公司审计委员会委员为吕勇军、黄明松、蒋敏，主任委员为吕勇军。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司原任独立董事毛时法先生于2021年5月28日离任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意补选吕勇军先生为
