山东章鼓：董事会决议公告

证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2021028

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第十

二次会议于2021年10月29日上午8时30分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式

召开。本次会议通知已于2021年10月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司2021年第三季度报告》的议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2021年第三季度报告》的内容详见刊登于2021年10月30日的《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过了关于《变更公司财务总监》的议案。

因公司经营发展和工作需要，公司副董事长、财务总监方树鹏先生不再兼任财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由公司总经理高玉新先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任赵晓芬女士（简历详见附件一）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站

披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号2021030）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、审议通过了关于《增设联席董事长并选举联席董事长》的议案。

为进一步完善公司治理结构,根据公司经营发展和工作需要，公司董事会增设联席董事长1人，并选举公司副董事长方树鹏先生（简历详见附件二）为联席董事长，鉴于增设联席董事长职务涉及《公司章程》的修改，方树鹏先生担任联席董事长的任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第四届董事会任期届满之日止，任职生效后，方树鹏先生将不再担任公司副董事长职务。

该议案具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站

披露的《关于增设联席董事长并选举联席董事长的公告》（公告

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