道氏技术：第五届董事会2021年第14次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-137

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2021年第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第

14次会议的通知于2021年11月30日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出,

于2021年12月3日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人；董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等法律法规，公司制定了《中长期员工激励计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中长期员工激励计划管理办法》。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》

佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“格瑞芬”)系公司控股子公司，为推动公司战略规划尽快实现，充分调动公司相关业务板块核心人员的积极性和创造性，稳定和促进格瑞芬未来发展，拟对其核心人员王昆明先生进行股权激励。

公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司拟以1元的价格将其持有的格瑞芬5%的股权授予王昆明先生。佛山道氏与王昆明先生约定的服务期限为60个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权激励的公告》。

独立董事已对本次股权激励发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2021年第14次会议相关事项的独立意见》。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司及其子公司(以下简称“格瑞芬”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过80,000万元的综合授信额度。

公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为格瑞芬(含其子公司)向金融机构申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：