证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2022-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年2月16日以通讯方式发出，会议于2022年2月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会即将届满，需进行换届，经公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，公司第八届董事会同意提名刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪、龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会独立董事候选人。本次选举完成后，独立董事人数占董事会总人数不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见，认为公司第九届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立意见全文刊登于2022年2月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》全文见公司刊登于2022年2月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述非独立董事及独立董事的选举事宜将提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。

在公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资4,800万元，收回部分投资成本。该议案详情见登载于2022年2月19日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案将提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详情见登载于

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