证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2021-028
潍柴动力股份有限公司
2021年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年4月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年4月29日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2021年第一季度报告的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会建议公司第六届董事会拟由15名董事组成，其中10名非独立董事，5名独立董事，并提名公司第六届董事会非独立董事候选人为：谭旭光、张良富、江奎、张泉、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、GordonRiske、MichaelMacht（简历见附件1）。
公司第六届董事会成员将由公司2020年度股东周年大会选举产生，选举
时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。
三、审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会建议公司第六届董事会拟由15名董事组成，其中10名非独立董事，5名独立董事，并提名公司第六届董事会独立董事候选人为：李洪武、闻道才、蒋彦、余卓平、赵惠芳（简历见附件1）。
公司第六届董事会成员将由公司2020年度股东周年大会选举产生，选举
时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性，须经深圳证券交易所备案并审核无异议后提交公司2020年度股东周年大会表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议
通过本议案，并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批
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