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江海股份：董事会决议公告

2021-10-28 00:00:00

作者：江海股份来源：东方财富网

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证券代码:002484证券简称：江海股份公告编号：2021-044

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股

份”）第五届董事会第十次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合

通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2021年10月14日以电话、邮件、

专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2021年三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年三季度报告详见10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

提名陈达亮先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。

陈达亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈达亮先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会提名陈达亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人的简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《子公司之间吸收合并的议案》

公司业务经营需要，公司拟同意公司控股子公司南通海立电子有限公司（以下简称“海立电子”）吸收合并其全资子公司南通海声电子有限公司（以下简称“海声电子”）并授权管理层具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、业务转移、人员转移、工商变更登记等。

本次吸收合并

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