富临精工：第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300432证券简称：富临精工公告编号：2021-136

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议通知于2021年12月10日以通讯方式向各位董事发出，并于2021年12月14

日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成

就，同意预留部分限制性股票的授予日为2021年12月14日，以16.17元/股的

授予价格向符合授予条件的43名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-138）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会审议通过，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-140）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月30日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2021

年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年12月14日