欣旺达：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2021-162

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会

第十九次会议通知已于2021年11月1日以专人送达、电话、微信等方式发出。

会议于2021年11月30日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式

召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选于群女士担任第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意推选于群女士担任第五届董事会专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

1.推选于群女士担任第五届董事会提名委员会的委员，并担任提名委员会的主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。第五届董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事于群女士、张建军先生和董事肖光昱先生担任提名委员会委员，其中于群女士任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》执行。

2.推选于群女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，任期与本届董事会任期一致。第五届董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事刘征兵先生、于群女士和董事肖光昱先生担任薪酬与考核委员会委员，其中刘征兵先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》。

公司的《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

四、审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司的《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监