证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2022-039

江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2022年6月6日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于2022年6月16日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举薛济萍先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

薛济萍，1951年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届

人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全

国劳动模范等荣誉。1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总

经理，2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

选举薛驰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

薛驰，1979年生，大学学历。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012

年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000年7月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004年至2005年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年至2009年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009

年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理。2009年至2019年，任江苏

中天科技股份有限公司董事、副总经理；2019年至今，任江苏中天科技股份有限公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

基于公司实际情况，各专门委员会人数均为3人，成员分别为：

1、战略委员会委员：吴大卫、薛济萍、薛驰；其中，吴大卫任主任委员。

2、审计委员会委员：沈洁、郑杭斌、沈一春；其中，沈洁任主任委员。

3、提名委员会委员：郑杭斌、薛驰、沈洁；其中，郑杭斌任主任委员。

4、薪